JUICY Fields est déjà qualifié de plus grande arnaque en Europe depuis "de très nombreuses années", et son impact sur le monde du cannabis et de la crypto-monnaie a été tel qu'un certain nombre de documentaires explorent l'affaire.
JUICY Fields est déjà qualifié de plus grande arnaque en Europe depuis "de très nombreuses années", et son impact sur le monde du cannabis et de la crypto-monnaie a été tel qu'un certain nombre de documentaires explorent l'affaire.
Alors que de nouvelles preuves continuent d'émerger et que des acteurs inconnus continuent de diffuser des informations sous le couvert de Juicy Fields, la portée potentielle de l'entreprise criminelle devient plus grande, plus étrange et plus farfelue que quiconque ne l'avait initialement soupçonné.
Des suggestions sont maintenant faites selon lesquelles l'escroquerie à l'investissement n'était en fait qu'une partie mineure d'un stratagème de blanchiment d'argent de plusieurs milliards d'euros, impliquant non seulement la mafia russe, mais également un cartel colombien, d'éminents leaders de l'industrie du cannabis et des "réparateurs" ayant des liens. aux services de renseignement américains et russes.
Bien que ces allégations puissent sembler farfelues ou tout à fait incroyables, les 20 000 pages de preuves à partir desquelles elles ont été glanées seront bientôt rendues publiques, alors que Lars Olofsson, l'avocat suédois à la tête d'un recours collectif contre l'entreprise, se prépare à déposer son dossier devant le tribunal. .
Blanchiment d'argent
Tout au long de ses mois de recherche, parcourant les documents fournis par des centaines d'investisseurs qu'il représente désormais, M. Olofsson affirme n'avoir pu identifier l'existence que d'environ 125 000 comptes Juicy Fields.
C'est nettement moins que les 500 000 comptes de "l'équipe fondatrice" de Juicy Fields cités aux investisseurs potentiels avant et après son effondrement.
Bien que, en raison de sa source, ce chiffre ne soit clairement pas fiable, M. Olofsson pense que l'organisation a peut-être inconsciemment incliné la main.
« Je suis sûr qu'ils n'ont pas gonflé ce chiffre. Il n'y avait aucune raison de le faire ; cela n'a fait aucune différence.
Il suggère que les 375 000 comptes manquants existaient mais étaient de faux comptes utilisés pour blanchir de l'argent via l'écosystème Juicy Fields.
Business Cann a rapporté en août que cette arnaque portait "toutes les caractéristiques de la mafia russe", mais M. Olofsson pense maintenant qu'il s'agissait d'une "coentreprise entre la mafia russe et les cartels de la drogue colombiens", un partenariat qui, selon lui, n'est pas rare en ce qui concerne à la « gestion de trésorerie ».
En mars, l' Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), lié à l'ONU, a signalé que les cartels de la drogue en Colombie et au Mexique se tournaient de plus en plus vers le monde peu réglementé de la crypto-monnaie pour blanchir leur argent.
Juicy Fields a un certain nombre de liens confirmés avec des entreprises colombiennes , une grande partie de ses partenariats de culture se concentrant sur la région.
M. Olofsson dit qu'il a la preuve que le PDG et directeur général de la filiale Juicy Grow, Viktor Bitner, était également "très bien connecté à la Colombie".
En outre, M. Olofsson dit qu'il dispose de preuves provenant d'un certain nombre de sources suggérant que M. Bitner, décrit comme un "réparateur international", avait également des liens avec les communautés du renseignement russe et américaine.
Cela a naturellement fait de lui un point d'intérêt clé dans les enquêtes en cours sur Juicy Fields.
« Il a certainement été impliqué dans certaines relations entre les Russes et les communautés du renseignement américain. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est collecter autant d'informations que possible sur ses antécédents, ses relations, ses relations d'affaires.
Présenter des preuves
Bien que Business Cann n'ait eu accès à aucune de ces preuves, l'intégralité des mois de recherche de M. Olofsson sera bientôt mise à nu dans un "vidage de données de style Wikileaks".
"En fin de compte, je dois présenter mon cas au tribunal, et il doit être à 100 %. Je ne dis donc rien si je ne peux pas le vérifier avec certitude, et mon niveau de vérification doit être de la qualité que les tribunaux accepteront.
Jusqu'à présent, M. Olofsson dit avoir rencontré deux obstacles. Le premier consistait à rassembler suffisamment de preuves pour présenter un dossier solide ; ceci, dit-il, est maintenant terminé.
La deuxième partie, et peut-être la plus difficile, d'une tentative de lutte contre la cybercriminalité internationale comme celle-ci, est la compétence.
Cependant, il dit qu'il a maintenant « trouvé un bon moyen où les tribunaux ne peuvent pas rejeter mon procès ».
«Cette dernière pièce est tombée en place il y a environ une semaine. Donc, maintenant, c'est juste une question pratique et de rassembler tous les documents, donc cela ne devrait pas prendre plus de deux semaines.
Il dit que son dossier devrait être déposé d'ici la fin du mois et, en examinant les procédures judiciaires et les calendriers, pourrait voir la première procédure publique avoir lieu vers avril/mai 2023.
Une fois l'affaire déposée, les preuves sur lesquelles reposent toutes ces allégations seront rendues publiques, et M. Olofsson travaille déjà au lancement d'un site Web pour "vider" les données brutes.
Autres développements
La semaine dernière, un groupe se faisant appeler le comité anti-crise de Juicy Fields a invité un certain nombre de journalistes et d'acteurs des médias à une réunion à Lisbonne, au Portugal.
Quelques jours plus tard, une vidéo de cette prétendue réunion a été publiée en ligne, mettant en vedette un groupe d'individus se faisant passer pour un groupe de style anonyme, faisant des déclarations sur le retour de l'argent des investisseurs et la reconstruction de l'entreprise.
Alors que ces groupes suspects poursuivent leurs tentatives pour ramener les investisseurs avec leur rhétorique de plus en plus farfelue mais indéniablement élaborée, d'autres progrès réels sont en cours.
En octobre, le tribunal national espagnol a rendu une ordonnance d'enquête européenne demandant que deux comptes bancaires chypriotes liés à Juicy Fields soient bloqués afin d'empêcher toute entrée ou sortie d'argent.
Selon elDiario.es , l'une des premières publications à avoir révélé l'histoire de Juicy Fields, les tribunaux ont également demandé toutes les informations relatives aux propriétaires, mandataires et bénéficiaires des comptes, ainsi que la saisie de tout actif connexe.
En outre, Europol travaillerait sur le traçage des crypto-monnaies détenues par les comptes Juicy Fields connectés.
Business Cann comprend également que les autorités allemandes préparent un recours collectif contre l'entreprise, tandis que des progrès ont été réalisés pour porter une affaire similaire devant les tribunaux en France.
Nous avons contacté un certain nombre d'avocats représentant ces affaires à l'échelle internationale, mais au moment de la rédaction de cet article, nous n'avons reçu aucune réponse aux demandes de commentaires.
En outre, une décision intéressante a été rendue par la Cour suprême suédoise. Celle-ci stipule que les victimes d'escroqueries dites de "vishing" ont le droit de se faire restituer leur argent par leurs banques malgré la négligence grave des victimes et la divulgation d'informations privées à des personnes non autorisées.
L'Agence suédoise des consommateurs exhorte désormais les autres victimes à contacter leur banque. Cela pourrait avoir un impact direct sur un certain nombre de victimes suédoises de Juicy Fields et créer un précédent, ce qui pourrait avoir d'énormes implications pour de nombreuses victimes à travers l'Europe.
JUICY Fields est déjà qualifié de plus grande arnaque en Europe depuis "de très nombreuses années", et son impact sur le monde du cannabis et de la crypto-monnaie a été tel qu'un certain nombre de documentaires explorent l'affaire.
https://businesscann.com/juicy-fields-scam-may-have-been-small-part-of-a...
Par BEN STEVEN - 22 NOVEMBRE 2022
Partager
JUICY Fields est déjà qualifié de plus grande arnaque en Europe depuis "de très nombreuses années", et son impact sur le monde du cannabis et de la crypto-monnaie a été tel qu'un certain nombre de documentaires explorent l'affaire.
Alors que de nouvelles preuves continuent d'émerger et que des acteurs inconnus continuent de diffuser des informations sous le couvert de Juicy Fields, la portée potentielle de l'entreprise criminelle devient plus grande, plus étrange et plus farfelue que quiconque ne l'avait initialement soupçonné.
Des suggestions sont maintenant faites selon lesquelles l'escroquerie à l'investissement n'était en fait qu'une partie mineure d'un stratagème de blanchiment d'argent de plusieurs milliards d'euros, impliquant non seulement la mafia russe, mais également un cartel colombien, d'éminents leaders de l'industrie du cannabis et des "réparateurs" ayant des liens. aux services de renseignement américains et russes.
Bien que ces allégations puissent sembler farfelues ou tout à fait incroyables, les 20 000 pages de preuves à partir desquelles elles ont été glanées seront bientôt rendues publiques, alors que Lars Olofsson, l'avocat suédois à la tête d'un recours collectif contre l'entreprise, se prépare à déposer son dossier devant le tribunal. .
Blanchiment d'argent
Tout au long de ses mois de recherche, parcourant les documents fournis par des centaines d'investisseurs qu'il représente désormais, M. Olofsson affirme n'avoir pu identifier l'existence que d'environ 125 000 comptes Juicy Fields.
C'est nettement moins que les 500 000 comptes de "l'équipe fondatrice" de Juicy Fields cités aux investisseurs potentiels avant et après son effondrement.
Bien que, en raison de sa source, ce chiffre ne soit clairement pas fiable, M. Olofsson pense que l'organisation a peut-être inconsciemment incliné la main.
« Je suis sûr qu'ils n'ont pas gonflé ce chiffre. Il n'y avait aucune raison de le faire ; cela n'a fait aucune différence.
Il suggère que les 375 000 comptes manquants existaient mais étaient de faux comptes utilisés pour blanchir de l'argent via l'écosystème Juicy Fields.
Business Cann a rapporté en août que cette arnaque portait "toutes les caractéristiques de la mafia russe", mais M. Olofsson pense maintenant qu'il s'agissait d'une "coentreprise entre la mafia russe et les cartels de la drogue colombiens", un partenariat qui, selon lui, n'est pas rare en ce qui concerne à la « gestion de trésorerie ».
En mars, l' Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), lié à l'ONU, a signalé que les cartels de la drogue en Colombie et au Mexique se tournaient de plus en plus vers le monde peu réglementé de la crypto-monnaie pour blanchir leur argent.
Juicy Fields a un certain nombre de liens confirmés avec des entreprises colombiennes , une grande partie de ses partenariats de culture se concentrant sur la région.
M. Olofsson dit qu'il a la preuve que le PDG et directeur général de la filiale Juicy Grow, Viktor Bitner, était également "très bien connecté à la Colombie".
En outre, M. Olofsson dit qu'il dispose de preuves provenant d'un certain nombre de sources suggérant que M. Bitner, décrit comme un "réparateur international", avait également des liens avec les communautés du renseignement russe et américaine.
Cela a naturellement fait de lui un point d'intérêt clé dans les enquêtes en cours sur Juicy Fields.
« Il a certainement été impliqué dans certaines relations entre les Russes et les communautés du renseignement américain. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est collecter autant d'informations que possible sur ses antécédents, ses relations, ses relations d'affaires.
Présenter des preuves
Bien que Business Cann n'ait eu accès à aucune de ces preuves, l'intégralité des mois de recherche de M. Olofsson sera bientôt mise à nu dans un "vidage de données de style Wikileaks".
"En fin de compte, je dois présenter mon cas au tribunal, et il doit être à 100 %. Je ne dis donc rien si je ne peux pas le vérifier avec certitude, et mon niveau de vérification doit être de la qualité que les tribunaux accepteront.
Jusqu'à présent, M. Olofsson dit avoir rencontré deux obstacles. Le premier consistait à rassembler suffisamment de preuves pour présenter un dossier solide ; ceci, dit-il, est maintenant terminé.
La deuxième partie, et peut-être la plus difficile, d'une tentative de lutte contre la cybercriminalité internationale comme celle-ci, est la compétence.
Cependant, il dit qu'il a maintenant « trouvé un bon moyen où les tribunaux ne peuvent pas rejeter mon procès ».
«Cette dernière pièce est tombée en place il y a environ une semaine. Donc, maintenant, c'est juste une question pratique et de rassembler tous les documents, donc cela ne devrait pas prendre plus de deux semaines.
Il dit que son dossier devrait être déposé d'ici la fin du mois et, en examinant les procédures judiciaires et les calendriers, pourrait voir la première procédure publique avoir lieu vers avril/mai 2023.
Une fois l'affaire déposée, les preuves sur lesquelles reposent toutes ces allégations seront rendues publiques, et M. Olofsson travaille déjà au lancement d'un site Web pour "vider" les données brutes.
Autres développements
La semaine dernière, un groupe se faisant appeler le comité anti-crise de Juicy Fields a invité un certain nombre de journalistes et d'acteurs des médias à une réunion à Lisbonne, au Portugal.
Quelques jours plus tard, une vidéo de cette prétendue réunion a été publiée en ligne, mettant en vedette un groupe d'individus se faisant passer pour un groupe de style anonyme, faisant des déclarations sur le retour de l'argent des investisseurs et la reconstruction de l'entreprise.
Alors que ces groupes suspects poursuivent leurs tentatives pour ramener les investisseurs avec leur rhétorique de plus en plus farfelue mais indéniablement élaborée, d'autres progrès réels sont en cours.
En octobre, le tribunal national espagnol a rendu une ordonnance d'enquête européenne demandant que deux comptes bancaires chypriotes liés à Juicy Fields soient bloqués afin d'empêcher toute entrée ou sortie d'argent.
Selon elDiario.es , l'une des premières publications à avoir révélé l'histoire de Juicy Fields, les tribunaux ont également demandé toutes les informations relatives aux propriétaires, mandataires et bénéficiaires des comptes, ainsi que la saisie de tout actif connexe.
En outre, Europol travaillerait sur le traçage des crypto-monnaies détenues par les comptes Juicy Fields connectés.
Business Cann comprend également que les autorités allemandes préparent un recours collectif contre l'entreprise, tandis que des progrès ont été réalisés pour porter une affaire similaire devant les tribunaux en France.
Nous avons contacté un certain nombre d'avocats représentant ces affaires à l'échelle internationale, mais au moment de la rédaction de cet article, nous n'avons reçu aucune réponse aux demandes de commentaires.
En outre, une décision intéressante a été rendue par la Cour suprême suédoise. Celle-ci stipule que les victimes d'escroqueries dites de "vishing" ont le droit de se faire restituer leur argent par leurs banques malgré la négligence grave des victimes et la divulgation d'informations privées à des personnes non autorisées.
L'Agence suédoise des consommateurs exhorte désormais les autres victimes à contacter leur banque. Cela pourrait avoir un impact direct sur un certain nombre de victimes suédoises de Juicy Fields et créer un précédent, ce qui pourrait avoir d'énormes implications pour de nombreuses victimes à travers l'Europe.